Menu
Lektor: Kristiina Kaarna
Koolituse eesmärgiks on anda asutustele praktilisi juhised rahapesu tõkestamise süsteemi loomiseks ning välisauditi läbimiseks.
Meetodid: loeng ja arutelu
Lektor: Kristiina Kaarna
Süsteemide ülesehitus juriidilises ja tehnilises pooles
Lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
Tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks
Asutusesisene juurdlus
Hind sisaldab loengut kolm akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
SIHTRÜHM: sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, virtuaalvääringuteenuste pakkujad ja teised valdkonna huvilised
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!
advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat (liikmelisus peatatud), rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkonna praktik
Kristiina Kaarna tegutseb rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab kümmet aastat. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiina Kaarnal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina Kaarna enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.
