VEEBIKOOLITUS

Rahapesu skeemide äratundmine, AML süsteemide ja sise-eeskirjade nõuded.

Lektor: Kristiina Kaarna

Koolituse eesmärgiks on selgitada, kuidas tuvastada rahapesu skeeme ning AML süsteemide praktikat.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebiruumi
11.00 – 13.00
Rahapesu skeemide äratundmine, AML süsteemide ja sise-eeskirjade nõuded

Lektor: Kristiina Kaarna

  • AML süsteemide ja sise-eeskirjade ülesehitamise nõuded ja praktilised näited

  • Ebaseadusliku tulu legaliseerimise majanduslikud skeemid ja viisid

  • Ohumärgid KYC/AMLi ametniku jaoks

  • KYC/AMLi ametniku tegevus rahapesu ja terrorismi rahastamise skeemi kahtlustamise või tuvastamise korral

OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kolm akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt selle valdkonna huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Kristiina Kaarna

Kristiina Kaarna

advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat (liikmelisus peatatud), rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkonna praktik

Kristiina Kaarna tegutseb rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab kümmet aastat. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiina Kaarnal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina Kaarna enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo