VEEBIKOOLITUS

Rahapesu tõkestamine ja sellega seotud andmekaitse küsimused

Lektor: Kristiina Kaarna

Koolituse eesmärgiks on selgitada Rahapesu tõkestamise seaduse reegleid ja nende seoseid  andmekaitse nõuetega. Räägime ka sel aastal jõustunud olulistest muudatustest virtuaalvääringu teenuse pakkujatele ja tokenite käivitajatele. Millised on uued nõuded VASP litsentside saamiseks ja säilitamiseks?

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebiruumi
11.00 – 13.00
Rahapesu tõkestamine ja sellega seotud andmekaitse küsimused.

Lektor: Kristiina Kaarna

  • kes peab omama asutusesisest rahapesu tõkestamise eeskirja?
  • RahaPTS-e muudatused seoses rahapesu tõkestamisega krüptoraha puhul
  • riskianalüüsi alused
  • mis hetkest tuleb isikut tuvastada?
  • KYC seaduse miinimumnõuded ja tavapärased lahendused praktikas
  • KYT tavapärased lahendused praktikas
  • KYB nõuete erisused
  • andmekaitse nõuete ja rahapesu tõkestamise nõuete konfliktide lahendamine
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kolm akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt selle valdkonna huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Kristiina Kaarna

Kristiina Kaarna

advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat (liikmelisus peatatud), rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkonna praktik

Kristiina Kaarna tegutseb rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab kümmet aastat. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiina Kaarnal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina Kaarna enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo